会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会，独立董事周易全部出席[3] - 2024年召开15次董事会，周易均出席并对议案投赞成票[3][4] - 2024年召开董事会专门委员会16次，含审计6次、战略8次、薪酬与考核2次[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，周易全部出席[6] 议案审议情况 - 2024年4月审议通过2023年度日常关联交易及2024年度预计日常关联交易议案[13] - 2024年8月审议通过对子公司增资暨关联交易议案[14] - 2024年审议通过计提资产减值准备议案[24] 关联交易与资金情况 - 认定上海舒福德为关联方并补充披露交易，其承诺2025年分批次偿还欠款[15] - 2024年度无对外担保及资金占用情况[17] - 2023年度和2024年半年度募集资金专项账户管理使用合规[18][19] 薪酬与分红情况 - 2024年度董事报酬依公司实际制定，2023年度薪酬发放程序合规[20] - 2023年度以352,991,621股为基数，每10股派现金红利10元，共派352,991,621元[22] 其他情况 - 2024年续聘天健会计师事务所为财务及内控审计机构[23] - 2024年度积极敦促承诺各方履行承诺[26] - 2024年度共披露临时公告56次，定期报告4次[27] - 2024年度内部控制体系总体符合要求，无重大缺陷[28] - 2025年独立董事将继续履职维护公司和股东权益[29]