会议召开情况 - 2024年召开9次董事会和5次股东大会[3] - 2024年召开2次独立董事专门会议[4] 委员会审议事项 - 2024年薪酬考核委员会5月28日同意调整回购价格、终止激励计划等[6] - 2024年审计委员会多次审核财务报告及审议相关议案[7][9] - 2024年提名委员会多次审核聘任人员任职资格[8] 公司决策事项 - 2023年12月22日和2024年1月8日同意续聘信永中和为2023年度审计机构[15] - 2024年5月28日终止2021年限制性股票激励计划[16] - 2024年5月28日审议通过聘任高级管理人员议案[17] - 2024年7月15日选举第四届董事会董事和独立董事[17] - 2024年8月1日续聘公司总经理等人员[18] 未来展望 - 2025年独立董事将加强学习推动公司发展[19]