证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-008 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及除董事长王健坤外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十五次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 董事会会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发 出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 8 名，缺席董事 1 人（董事长 王健坤先生因个人原因缺席本次会议，由公司董事兼总经理王丽卿女士代其履行 相关职责）。本次会议由公司董事兼总经理王丽卿女士主持，公司监事和高级管 理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本议 ...