会议信息 - 董事会会议于2025年4月16日现场召开，4月3日通讯通知[3] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[4] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等4项议案同意6票，无需提交股东大会[6][14][17][19] - 《2024年度董事会工作报告》等6项议案同意6票，尚需提交股东大会[7][8][11][13][16][22] - 《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》等2项议案同意6票[20][23] 其他安排 - 公司2024年度不进行利润分配和公积金转增股本[16] - 拟续聘天健会计师事务所担任2025年度审计机构[22] - 提议于2025年5月9日召开2024年年度股东大会[25]