会议信息 - 董事会会议于2025年4月17日召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[5][6][7][9][11][13] 公司决策 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[13] - 制定《市值管理制度》[14] - 提请召开2024年年度股东大会[15] 备查文件 - 含第四届董事会第十次会议决议[16] - 含第四届董事会审计委员会第五次会议决议[16]