内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价[2] - 基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产与营收占比均为100%[5] 制度与战略 - 公司坚持“计算+存储+模拟”产品与全球化市场战略[7] - 公司在生产经营环节制定内控系列制度[8] 控制措施 - 公司建立职责分工、授权审批、绩效考评制度[10] - 公司建立《突发事件危机处理应急制度》[10] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控各等级缺陷定量标准[15][16] 监督机制 - 公司在审计委员会下设审计部进行内部监督[12] - 公司设立监事会监督董事和高管[12]