公司治理 - 2024年召开39次公司治理相关会议，含股东会3次、董事会9次等[7] - 绩效考核覆盖率达100%[11] 人才培养 - 2024年组织人才培训400余次，14000余人次参与，完成800余课时[12] 制度建设 - 建立内部审计制度，强化内部控制管理有效性[13] - 对货币资金等业务建立严格管理制度[15] - 制定远期外汇交易业务管理制度[16] - 执行合同管理办法防范合同风险[17] - 制定采购相关制度降低采购成本[19] - 制定销售及应收账款管理制度[20] - 制定成本费用管控相关制度[21] - 建立资产管理规定[23] - 修订工程项目管理办法[25] - 2024年修订《关联交易管理制度》，关联交易在审批预计额度内[33] 安全管理 - 2024年识别700余项危险源，开展50余期生产车间交叉检查[28] - 组织公司级安全培训20余次、部门级安全培训100余次[28] - 安全培训在岗员工8000余人次、新员工2000余人次[28] - 组织应急演练覆盖员工500余人次[28] 信息披露 - 报告期内完成105条信息披露文件，无更正或拖延公告[37] 内部控制缺陷 - 明确财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准[38] - 明确非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准[40] 风险情况 - 报告期内各业务未发生重大风险，财务报告无重大错报风险[34][35] - 报告期内商业秘密及信息安全管理无重大漏洞[31] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[42] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[43] - 针对非财务报告内部控制一般缺陷已整改完善[43] - 报告期内公司无其他与内部控制相关重要事项需说明[44]