会议召开 - 2024年召开13次董事会、7次股东大会[5] - 2024年召开7次审计、4次薪酬与考核、7次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事应出席董事会13次、股东大会5次，均亲自出席[5] - 2024年独立董事在各专门委员会应出席次数分别为5次、4次、1次、7次，均亲自出席[6] - 2024年独立董事累计现场工作不少于十五天[8] - 2025年独立董事将继续履职提建议[14] 审计相关 - 2024上半年续聘天职国际为2023年度审计机构[10] - 2024下半年改聘上会为专项及2024年度审计机构[11] - 公司制定《会计师事务所选聘制度》[11] 其他事项 - 2024年度日常关联交易预计议案获审议通过[10] - 公司按时披露定期报告，《2023年年度报告》获审议通过[10] - 报告期内公司内控无重大缺陷[11] - 提名委员会审查换届人员任职资格[12] - 2024年4、5月分别审议通过董高薪酬议案[12]