公司基本信息 - 公司于2020年4月13日核准首次发行2330.4万股人民币普通股，7月31日在深交所上市[5] - 公司注册资本为9321.5831万元[5] - 公司股份总数为9321.5831万股，均为人民币普通股[12] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[15] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数25%[17] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[25] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[28] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[28] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需提交股东大会审议[30] - 最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，部分交易可免提交股东大会审议[31] - 多种对外担保、财务资助行为须经股东大会审议[31][32] - 股东大会审议最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%的事项，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[32] - 董事人数不足规定人数2/3等6种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[33] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈[36][37] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[42] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知各股东[43] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[43] - 股东大会拟讨论董事、监事选举事项，通知中应披露候选人详细资料[44] - 发出股东大会通知后，无正当理由不应延期或取消，否则需提前至少两个工作日公告并说明原因[44] - 股权登记日在册普通股股东或其代理人有权出席股东大会并行使表决权[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] - 董事会和监事会工作报告等事项由普通决议通过[53] - 公司增加或减少注册资本等事项由特别决议通过[54] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[54] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[55] - 股东大会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，公告应披露非关联股东表决情况[55] - 关联交易事项需出席会议的非关联股东有表决权的股份数半数以上通过，特别决议事项需2/3以上通过[56] 董事相关 - 非独立董事候选人由董事会、单独或合并持股3%以上股东提名推荐[57] - 独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东提名推荐[57] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[63] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[63] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[65] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会两日内披露情况[65] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[69] - 董事会审议交易事项，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况[72][73] - 董事会审议与关联人交易事项，与关联自然人成交金额超30万元，与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5% [74] - 董事会审议对外担保等事项，需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[74] - 公司与关联人成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%，应披露并提交股东大会审议[74] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[75] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[75] - 临时董事会会议提前3日书面通知，紧急时可随时通知[75] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[76] - 董事与决议事项有关联关系，无表决权，无关联董事过半数出席，决议经无关联董事过半数或三分之二以上通过[77][78] 高管与监事相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名、财务负责人1名、董事会秘书1名[81] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[83] - 监事的任期每届为三年，可连选连任[90] - 监事会由三名监事组成，设主席一人，由全体监事过半数选举产生[92] - 监事会中职工代表比例不低于三分之一[92] - 监事会每六个月至少召开一次会议，监事可提议召开临时监事会会议[94] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[94] - 监事会会议应有过半数的监事出席方可举行[95] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[99] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[100] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[102] - 公司发展阶段不同，现金分红在本次利润分配中所占比例有不同要求[102] - 符合现金利润分配条件，公司原则上每年进行一次现金利润分配，有条件可进行中期分配；当年可供分配利润为正数且无重大投资计划或重大现金支付时，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%[103] - 重大投资计划或重大现金支付情形有多种界定[103][105] - 调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会审议，并经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[105] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[109][111] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所，提前十天事先通知[111] - 公司通知有多种送达方式及送达日期规定[113] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[120] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[120] - 公司应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[120] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定媒体公告[121] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[121] - 控股股东指持普通股占公司股本总额50%以上的股东[128] - 公司合并、分立、减资应自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[117][118] - 债权人接到减资通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[118]