内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产、营收占合并报表对应总额100%[5] 治理结构 - 公司设立股东大会、董事会、监事会形成有效制衡[6] - 董事会设立审计、薪酬与考核等专门委员会[7] 制度建设 - 公司制定人力资源、财务等多项管理制度[8][12][13][14] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷按资产和营收计算标准[18] - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要缺陷[19]