深圳市特发服务股份有限公司 证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-044 1 公司财务负责人组织实施。 保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的专项核查意见。 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十七次会 议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应 到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文 件的规定，形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的 议案》 经审议，董事会认为：在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营 及确保资金安全的情况下，同 ...