证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-077 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第五届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司决定按照相关程序进行监事会换届选举。监事会同意提名刘付 平先生、骆勇刚先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大 会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一 届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。 一、监事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 五次会议于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 11 月 2 ...