证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-062 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 14:30 2、召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路 18 号唯特偶工业 园 8 楼会议室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 38 人，代表有表决权的公司股份数合计为 105,887 股，占公司有表决权股份总数 124,335,968 股的 0.0852%。其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权的 公司股份 0 股，占公司有表决权股份总数 124,335,968 股的 0.0852%；通过网络 投票的股东共 38 人，代表有表决权的公司股份数合计为 105,887 股，占公司有 表决权股份总数 124, ...

法律意见书 关于 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 21-26/F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, PRC 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 邮政编码(P.C.)：518000 网址 http://www.huashang.cn 法律意见书 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年十一月 广东华商律师事务所 广东华商律师事务所 本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、召集人资格、出席本次会议 的人员资格及表决程序是否符合相关法律事项和《公司章程》的规定以及本次会 议审议议案的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的 议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，并依 法对本所出具的法律意见书承担责任。 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽 ...

公司担保事项 - 公司全资孙公司唯特偶新材料（美国）有限公司因经营发展需要租赁当地房屋 [1] - 公司一级子公司深圳市唯特偶焊锡材料科技有限公司为美国孙公司提供担保 [1] - 担保总责任额不超过整个租约期总租金的130%，约40.3万美元 [1] 担保金额与审批 - 担保金额按1：7.12汇率测算，约为287万元人民币 [1] - 本次担保属于公司一级控股子公司为二级控股子公司提供担保 [1] - 本次担保事项无需提交公司董事会或股东会审议 [1]

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的有关规定，本次担保事项属于公司一级控股子公司为二级控股子公司 提供担保，无需提交公司董事会或股东会审议。 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-061 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于一级子公司为二级子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 近日，深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司 唯特偶新材料（美国）有限公司（以下简称"美国唯特偶"）因经营发展需要， 需在当地租赁房屋，美国唯特偶拟与出租方签订厂房租赁协议，并由公司一级子 公司深圳市唯特偶焊锡材料科技有限公司（以下简称"唯特偶焊锡"）为其提供 担保，担保总责任额不超过整个租约期总租金的 130%，约 40.3 万美元（按 1:7.12 汇率测算，约为 287 万元人民币）。 二、被担保人基本情况 1、名称：唯特偶新材料（美国）有限公司（VITAL ELECTRONICS SOLUTIONS LLC） 2、注册地址：5900 Bal ...

公司2024年股票期权激励计划首次授予部分的第一个行权期行权条件已成就，目前处于行权期，公司总股本数量及占公司 总股本的比例会随之变动。公告所述公司占总股本比例的计算，是以截至2025年10月31日总股本124,335,068股为基数进行 计算的。 公告显示，廖高兵与利乐缘为一致行动人，其通过大宗交易或集中竞价方式减持股份的数量将合并计算。 按照11月7日唯特偶的收盘价39.74元测算，廖高兵与利乐缘本次的套现金额约合1.48亿元。 根据唯特偶2024年年报，廖高兵、陈运华系公司实际控制人。廖高兵直接持有深圳利乐缘投资管理有限公司10.00%比例的 股份，陈运华直接持有深圳利乐缘投资管理有限公司90.00%比例的股份。廖高兵、陈运华、深圳市利乐缘投资管理有限公 司为一致行动人。 2022年9月29日，唯特偶在深交所创业板上市，公开发行1,466万股，占发行后总股本的比例为25%，本次发行股份均为新 股，公司股东不进行公开发售股份，每股发行价格为47.75元。唯特偶本次发行的保荐机构(主承销商)为国金证券股份有限 公司，保荐代表人为郝为可、幸思春。 中国经济网北京11月10日讯唯特偶（301319）(30131 ...

上市公司增持情况 - 江苏有线控股股东计划增持公司股份，金额为1亿元至1.5亿元 [1][2] 上市公司减持情况 - 华宏科技董事胡品龙计划减持不超过210万股公司股份 [2] - 神州信息部分董事及高级管理人员拟减持不超过0.039%股份 [2] - 中英科技股东马龙秀拟减持不超过0.77%股份 [2] - 永安药业部分董事及高管拟合计减持不超过0.08%股份 [2] - 赢时胜实际控制人唐球计划减持不超过1.86%公司股份 [2] - 启明星辰股东西藏天辰拟减持不超过0.07%股份 [2] - 唯特偶控股股东及其一致行动人利乐缘拟合计减持不超过3%股份 [2] - 电声股份股东拟合计减持不超过4%公司股份 [2] - 德明利第二大股东魏宏章于11月7日减持78.22万股公司股份 [2] - 福晶科技控股股东拟减持不超过2.00%股份 [2] - 欣龙控股股东海南筑华拟减持不超过3%公司股份 [2] - 永辉超市高管罗雯霞减持计划实施完毕，于11月7日减持10.87万股 [2] - 方大炭素公司回购专用证券账户拟减持不超过1.88%股份 [2] - 长白山股东吉林森工计划减持不超过1%公司股份 [2]

控股股东及高管增持 - 江苏有线控股股东计划增持公司股份，金额为1亿元至1.5亿元 [1] - 新天绿能控股股东及其一致行动人持股比例增加至52.43% [1] - 康缘药业6名高管拟共同增持公司股份，数量不少于12万股 [1] 股东及高管减持 - 电声股份股东计划合计减持公司股份，比例不超过总股本的4% [1] - 欣龙控股股东海南筑华拟减持公司股份，比例不超过3% [1] - 福晶科技控股股东中国科学院福建物质结构研究所拟减持不超过2%股份 [1] - 唯特偶控股股东廖高兵与利乐缘分别计划减持2%和1%公司股份 [1] - 赢时胜控股股东唐球拟减持不超过1.86%公司股份 [1] - 长白山股东吉林森工拟减持不超过1%公司股份 [1] - 启明星辰股东西藏天辰拟减持不超过0.07%公司股份 [1] - 永安药业多名董事拟合计减持不超过23.54万股公司股份 [1]

股东减持计划 - 股东深圳利乐缘投资管理有限公司计划减持公司股份不超过1,243,350股，占公司总股本的1% [1] - 公司董事长、总裁廖高兵计划减持公司股份不超过2,486,701股，占公司总股本的2%，不超过其持有公司股份的25% [1] 公司股本变动 - 公司2024年股票期权激励计划首次授予部分的第一个行权期行权条件已成就，目前处于行权期，公司总股本数量及占总股本的比例会随之变动 [1] - 公告所述占总股本比例的计算以截至2025年10月31日总股本124,335,068股为基数 [1]

股东减持计划 - 股东深圳利乐缘投资管理有限公司计划减持公司股份不超过约124万股，占公司总股本的1% [1] - 公司董事长、总裁廖高兵计划减持公司股份不超过约249万股，占公司总股本的2%，不超过其所持公司股份的25% [1] - 减持方式为大宗交易或集中竞价，将于公告披露后十五个交易日起的三个月内进行 [1] 公司基本情况 - 公司总市值约为49亿元 [1] - 2024年1至12月份，公司营业收入全部来源于计算机和通信和其他电子设备制造业，占比100.0% [1] - 股东深圳利乐缘投资管理有限公司当前持有公司股份约2271万股，廖高兵先生持有公司股份约3784万股 [1]

股东减持计划 - 股东深圳利乐缘投资管理有限公司计划减持公司股份不超过124.34万股，占公司总股本的1% [1] - 公司董事长、总裁廖高兵先生计划减持公司股份不超过248.67万股，占公司总股本的2% [1] - 廖高兵先生本次计划减持股份数量不超过其个人所持公司股份的25%，其当前持股为3784.26万股 [1] - 两项减持计划均将在公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，通过大宗交易或集中竞价方式进行 [1]