证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-078 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定 按照相关程序进行董事会换届选举。现就相关情况公告如下： 公司于 2024 年 11 月 26 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公 司董事会提名委员会资格审核，同意提名廖高兵先生、陈运华女士、桑泽林先生、 资春芳女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名曾文德先生、李明 先生、卢周广先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附 件）。 上 ...