证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-088 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26日召开了2024年第一次职工代表大会，选举产生第六届职工代表监事；于2024 年 12 月 12 日分别召开了 2024 年第四次临时股东大会、第六届董事会第一次会 议、第六届监事会第一次会议，完成了第六届董事会、第六届监事会换届选举， 以及聘任高级管理人员、证券事务代表等事项。现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 根据《公司章程》及其他有关规定，董事会由 7 名董事组成，其中非独立 董事 4 名，独立董事 3 名，董事会设董事长 1 人。具体成员如下： 1、非独立董事：廖高兵先生（董事长）、陈运华女士、桑泽林先生、资春 芳女士； 2、独立董事：曾文德先生、李明先生（会计专业人员）、卢周广先生。 公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未 ...