证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-016 杭州炬华科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十六次会议决议 召开 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会 第十六次会议，会议决定于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年度股东大会。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时 ...