公司治理结构 - 独立董事占董事总数的三分之一[4] - 职工监事占监事总数的三分之一[4] 内部管理与监督 - 内部审计部配备3名专职审计人员[8] - 财务部按季分析预算执行情况[6] - 审计部定期或不定期对重要控制循环进行独立审计[17] 制度建设 - 制定《投资决策管理办法》规范对外投资决策[18] - 制定《对外担保决策管理制度》规范对外担保行为[18] - 制定《关联交易决策制度》规范关联交易[18] - 制定《募集资金管理制度》规范募集资金使用，审计部每季度专项检查[19][20] - 制定《控股子公司管理制度》加强对子公司管理[20] - 制定《信息披露制度》保证信息披露真实准确完整[20] 内部监督体系 - 监事会、审计委员会、审计部、独立董事进行内部监督[22] 内部控制评估 - 董事会认为内部控制体系有效，无重大缺陷[24]