财务相关 - 2025年度独立董事津贴为每人15万元[31] - 2025年度公司及下属子公司担保总额预计不超289亿元[34] - 公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务投入资金（保证金）总额不超5.8亿元，交易额度不超74.5亿元[37] - 公司及子公司开展远期结售汇业务最高合约价值不超70000万美元[42] - 公司2025年度拟向银行申请不超190亿元的银行综合授信额度[45] - 公司及子公司开展应收账款保理业务拟授权转让的应收账款金额总计不超16.7亿元[49] - 公司可使用不超33亿元自有资金进行现金管理[51] 会议与议案 - 第五届董事会第二十七次会议于2025年4月18日召开，应出席董事7名，实际出席7名，其中独立董事3人[2] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议，表决均为同意7票，反对0票，弃权0票[4][5][10][11][13][14][18][19] - 《关于<2024年度总裁工作报告>》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[8][21][24] - 开展商品期货套期保值等业务议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[40][43][47] - 审议《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票[65] - 公司拟于2025年5月12日召开2024年年度股东大会[67] - 审议《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票[68] 激励计划 - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期可归属数量为5715641股[59] - 公司2022年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）第二个归属期可归属数量为433915股[63]