业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[4] 制度建设 - 2024年修订《公司章程》等规章制度[6] - 公司按ISO9001等质量管理体系标准建立管理体系文件并通过第三方认证[6] - 公司按GB/T24001 - 2016等标准建立环境、安全等制度文件[6] - 公司建立采购、生产管理、财务管理等体系和制度[10][11] - 公司制定关联交易决策制度和对外担保管理制度[11][12] 激励计划 - 2024年为119名激励对象办理138.9953万股限制性股票归属事宜[8] 内控评价 - 截至2024年12月31日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自内部控制评价报告基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[3] - 公司依据企业内部控制规范体系等对内部控制有效性进行评价[14] 内控标准 - 明确财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[15][16] - 非财务报告内部控制缺陷定量以总资产等为依据[17] 其他 - 公告日期为二〇二五年四月二十一日[23] - 备查文件包含多项会议决议[21]