证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2025-008 武汉海特生物制药股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物"或"公司"）第九届董 事会第二次会议于 2025 年 4 月 17 日 10:00 在海特科技园公司会议室以现场和通 讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以传真或邮件方式送达。会 议由董事长陈亚先生主持，本次会议应到 9 人，实到 9 人（其中董事朱家凤先生、 杨涛先生、严洁女士、冉明东先生、毛宗福先生、周海兵先生以通讯的方式参加 会议），公司高级管理人员及监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，形成如下决议： 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。 此议案尚需提请 2024 年年度股东大会审议通过。 （三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 经审议，董事会 ...