一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全有效的内部控制制度，评价其有效性，并 如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对内部控制的建立和实施进行 监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进发展战略的实现。由于内部控制存在固有的局限性，故 仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， 或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制结果推测未来内部控制的有效性具有一 定的风险。 武汉海特生物制药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 武汉海特生物制药股份有限公司全体股东： 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）依据《创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关内部控制 规定和《企业内部控制基本规范》及其配套指引（以下简称"企业内部控制规范体系"）要 求，结合公司内部控制运行情况 ...