证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2025-008 龙利得智能科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议于 2025年04月17日13:00以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025 年 04 月 07 日以电话、微信、书面通知等方式送达公司全体董事。公司应出席会 议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中盛正标、徐炳达、袁帅以通讯方式出 席本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长徐龙平先 生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事审议，以现场结合通讯方式，通过如下决议： （一）审议并通过了《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 董事会认为公司总经理徐龙平先生严格按照相关法律、行政法规和中国证监 会的规定，编制了《2024 年度总经理工作报告》，报告内容客观、真实地反映了 公司的真实情况，反 ...