会议信息 - 2025年4月17日召开第五届董事会第三次会议，6名董事全部出席[2] - 2025年5月16日召开2024年度股东会[40] 议案表决 - 多议案同意6票、反对0票、弃权0票[4][7][10][14][17][22][23][27][29] - 2025年度日常关联交易预计议案同意5票、反对0票、弃权0票、回避1票[24] 业务相关 - 预计2025年度日常关联交易为3748.00万元[24] - 同意续聘天职国际会计师事务所，聘期1年[19] 报告情况 - 2024年度总经理、董事会工作报告等需提交2024年度股东会审议[8][11][15][18][20] - 2024年度财务决算报告反映公司财务状况和经营成果[9] - 2025年度财务预算报告符合公司实际情况[12] 其他 - 公司严格按规定使用募集资金，无违规情形[23] - 公告发布时间为2025年4月18日[43]