会议情况 - 2025年4月16日召开第五届董事会第九次独立董事专门会议，3名独立董事全到[1] 审议结果 - 通过《公司2024年度与关联方资金往来等情况》，2024年无关联方非经营性占用资金[1] - 通过《2024年度利润分配预案》，提交第五届董事会第三十四次会议[3] - 通过《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》，无违规存放使用[4] - 通过《2024年度内部控制自我评价报告》，内控体系健全执行有效[5] - 通过《续聘公司会计师事务所》，续聘北京德皓为2025年度审计机构[6] 待审议 - 《2025年度董事等薪酬方案》因关联人问题提交第五届董事会第三十四次会议[7] 合规情况 - 2024年公司无对外违规担保，未损害公司及股东利益[2]