业绩相关 - 2024年度业绩未达标，作废2022年限制性股票激励计划首次授予部分89.31万股限制性股票[9][10] - 2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[5] 财务安排 - 公司及全资子公司拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超过15亿元[6] - 2025年度为子公司提供担保额度预计不超过10亿元[7] 决策表决 - 多项报告议案表决均为5票赞成通过，含2024年度总经理、董事会、财务决算等报告[1][2][3][4][5] - 审议通过2024年度高级管理人员薪酬议案，关联董事安力回避表决[9] - 决定续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[9] - 审议通过2025年第一季度报告议案[12] 制度调整 - 将取消监事会，相关制度废止，《公司章程》等多项制度修订议案尚需提交股东大会审议[11][12] 会议安排 - 第三届董事会第十七次会议应出席董事5人，实际出席5人[1] - 董事会决定于2025年5月16日下午14:00召开2024年年度股东大会[13]