会议安排 - 2025年4月18日召开第三届董事会第十七次会议，审议召开2024年年度股东大会议案[1] - 现场会议2025年5月16日14:00召开，网络投票时间为同日[1] - 股权登记日为2025年5月13日[2] - 登记时间截止到2025年5月14日17:00 [7] 投票信息 - 中小投资者表决结果单独计票披露[5] - 议案8、13为特别决议，须三分之二以上表决权通过，其他普通决议过半数通过[5] - 普通股投票代码为"351198"，简称为"喜悦投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15至15:00 [13] - 互联网投票需办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"[14] 议案内容 - 2024年度股东大会审议多项议案[16] - 2024年度公司拟不进行利润分配[16] - 2025年度公司及全资子公司拟申请银行综合授信额度[16] - 2025年度公司为子公司提供担保额度预计[16] - 公司拟投资设立全资子公司[16] - 2025年度确定董事和监事薪酬[16] - 公司拟续聘会计师事务所[17] - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》及部分管理制度[17] - 需修订《公司章程》《股东大会议事规则》等制度[17] 其他 - 有2024年年度股东大会参会股东登记表[18]