| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件及专人送达的方式传达公司全体董事。应出席本次 董事会会议的董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长肖锋先生主持， 公司监事会主席和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 （二）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2024 年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。报告内容真实、准 ...