业绩与分红 - 以2024年12月31日总股本60,000,000股为基数，拟每10股派发现金红利10元（含税），预计派发现金红利60,000,000元（含税）[11][12] 会议与议案 - 第三届董事会第十三次会议于2025年4月18日召开，应出席董事6人，实际出席6人[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][8][10][11][14][18] - 《2024年年度报告》及其摘要等议案尚需提交公司2024年度股东大会审议[3][6][10][11][14] - 《2024年度利润分配方案及2025年现金分红规划的议案》已通过独立董事专门会议审议[13] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》已通过董事会战略委员会和独立董事专门会议审议[15] - 《2024年度内部控制评价报告》已通过董事会审计委员会审议，民生证券出具核查意见，信永中和出具审计报告[18] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案的议案》表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权[21] - 《关于续聘会计师事务所的议案》表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，拟续聘信永中和会计师事务所1年[23] - 《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[24] - 《关于募集资金投资项目延期的议案》表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[26] - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[34] - 董事会审议通过《关于提请并召开公司2024年年度股东大会的议案》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[38] 资金管理 - 公司同意使用不超过25,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[29] - 公司及控股子公司同意使用不超过60,000.00万元人民币的闲置自有资金进行委托理财，期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[31] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予的97人调整为93人，8.784万股限制性股票不得归属并作废[35] - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期，92名激励对象的38.056万股限制性股票符合归属条件[37] 股东大会 - 董事会同意于2025年5月12日召开公司2024年年度股东大会[38] - 2024年年度股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行[38] 其他 - 信永中和会计师事务所出具标准无保留意见的《山东卓创资讯股份有限公司2024年度审计报告》[8] - 2024年度董事薪酬详见《2024年年度报告》，拟定2025年度董事薪酬方案[19] - 公司独立董事薪酬标准仍为固定津贴方式[20] - 独立董事每人每年薪酬6万元人民币（税前），出席公司会议及其他合理费用实报实销[21] - 备查文件包含第三届董事会第十三次会议决议等6类文件[39] - 公告发布时间为2025年4月21日[40]