证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-018 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议的情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 中机寰宇认证检验股份有限公司 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 17 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第三次会议在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议通 知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席的 董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（以通讯表决方式出席本次会议的董事有： 梁丰收、蔡万华、李邵华、赵鹏）。本次董事会会议由董事长付志坚先生召集并 主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决 程序、所形成的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中机 寰宇认证检验股份有限公司章程》《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事 规则》的规定。 1.审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 各位 ...