证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-005 慧翰微电子股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议。 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议 于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通 知于 2025 年 4 月 8 日以邮件、电话、书面等方式送达。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长隋榕华先生主持，公司监事、有关高级管 理人员列席会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议形成以下决议： 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年度报告及其摘要》 具体内容详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），《2024 年年度 报告摘要》同时刊登于《证券时报》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司编制的《 ...