证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-001 与会董事经过审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会已就 2024 年度工作进行了分析总结，形成了《2024 年度董事会 工作报告》，独立董事杜建铭、肖幼美、张淑钿分别向公司董事会提交了《2024 年度独立董事年度述职报告》，独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上进行 述职。公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事 独立性自查情况的专项报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 度董事会工作报告》《2024 年度独立董事年度述职报告》《董事会对独立董事独 立性自查情况的专项报告》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第八次会议于 2025 年 4 月 ...