内部控制 - 截止2024年12月31日，纳入内部控制评价范围的包括所有纳入合并报表范围的单位[3] - 公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现重大和重要缺陷[1] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[2] 公司治理 - 公司设立股东大会、董事会等，建立规范完善的公司治理结构和议事规则[4] 发展愿景 - 公司发展愿景是成为全球领先的膜技术公司和全国领先的环境技术公司，推动成为国际化企业[6] 制度建设 - 公司建立劳动人事体系，制订《人力资源管理制度》等制度及细则[7] - 公司制订《风险管理制度》，定期开展风险评估，建立风险数据库[8] - 公司制定多项资产管理制度，每年至少全面盘点一次资产[10] 业务管理 - 公司通过信息化手段规范销售管理，对应收款项回收实行动态监控[10] - 公司规范研发活动全过程，建立研发成果保密制度[11] - 公司建立工程项目管理制度，强化工程建设全过程监督[11] - 公司制定对外担保制度，规范担保业务开展[12] 缺陷认定 - 财务报告内部控制缺陷按资产总额潜在错报和营业收入潜在错报划分[15] - 财务报告内部控制重大缺陷迹象包括董事等舞弊、控制环境无效等[16] - 非财务报告内部控制缺陷认定定量标准参照财务报告，重大缺陷迹象包括违犯法规等[17] 报告结论 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[19][20] 保荐意见 - 保荐机构认为公司法人治理结构健全，内控报告基本反映内控情况[22]