内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大和重要缺陷[4] - 截止2024年12月31日，评价范围含所有合并报表单位[6] - 评价范围业务和事项含组织架构等，关注资金活动等领域[7] - 依据相关法规开展内部控制评价工作[33] - 董事会确定内控缺陷认定标准且与以前年度一致[33] - 报告期无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[39][40] 发展战略 - 公司愿景是成为全球领先膜技术和全国领先环境技术公司等[11] - 每年组织管理层召开发展战略会议制订下一年目标[11] 制度建设 - 建立劳动人事体系，制订《人力资源管理制度》等制度[12] - 制订《风险管理制度》，定期开展风险评估，建风险数据库[16] - 制订《信息披露管理制度》，加强内外沟通[31] 资产与款项管理 - 每年至少对资产全面盘点一次，由财务部监盘[20] - 对应收款项回收实行动态监控管理[21] 认证与体系 - 通过ISO9001等体系认证及“中国品牌认证五星级”等认证[15] 组织架构 - 董事会下设审计委员会，审计委员会下设审计部负责内控监督[32] 内控缺陷标准 - 财务报告内控资产总额潜在错报按比例分一般、重要、重大缺陷[34] - 财务报告内控营业收入潜在错报按比例分一般、重要、重大缺陷[34]