内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[6] 内部控制情况 - 评价基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 评价基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 2024年12月31日未发现财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[18] 制度建设 - 董事会下设四个专门委员会[7] - 公司建立实物资产管理等多项制度[10] 风险防控 - 持续推进OA办公系统优化规避潜在风险[9] - 建立专门账户存储募集资金并按承诺项目投入[11] 监督检查 - 监事会对董事和高管履职行为进行监督[11] - 董事会审计委员会负责内外部审计沟通等工作[11] - 内审部对公司业务进行常规检查和部分抽查[12] 缺陷界定 - 财务报告内部控制重大缺陷误报≥利润总额5%[13] - 财务报告内部控制重要缺陷利润总额2%≤误报＜利润总额5%[13] - 非财务报告内部控制重大缺陷损失≥利润总额5%[15] - 非财务报告内部控制重要缺陷利润总额2%≤损失＜利润总额5%[15]