证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-043 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 内部审计管理制度 （经公司第十一届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范长春高新技术产业（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保 护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《长春高新技 术产业（集团）股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的 效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、 高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过 程： （一）遵守国家法律法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 1 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负 责，重要的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司 ...