证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-038 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 内部控制制度 （经公司第十一届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下 简称公司）的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律行政法规、部门规章和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结 合公司实际，特修订完善本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的是： （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益及效率，提升上市公司质量，增加对公司 股东的回报； （三）保障公司资产的安全，提升风险防范和控制能力； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计 系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 第五条 公司不断完善其治理结构，确保股东会、董事会、监事 1 会等机构的合法运 ...