会议情况 - 2024年召开11次董事会，独立董事谢涛应出席11次，现场7次通讯4次无缺席[4] - 2024年召开4次股东大会，独立董事谢涛应出席4次，亲自到场4次[4] - 2024年战略与发展委员会召开1次会议，谢涛出席审议通过发展战略和经营计划议案[5] - 2024年谢涛参加9次审计委员会会议，审议通过二十余项议案[5][6] - 2024年谢涛主持1次薪酬与考核委员会会议，审议通过高级管理人员薪酬议案[6] - 2024年独立董事专门会议召开2次，谢涛均出席并审议通过相关议案[7] 其他事项 - 2024年1月9日，谢涛在临时会议对补充流动资金议案发表独立意见[8] - 2024年度谢涛现场工作不少于15天，关注公司多方面情况[11] - 谢涛督促公司完善信息披露管理制度[12] - 2024年度谢涛与中小投资者沟通交流[12] - 2024年4月12日审议通过日常关联交易预计议案，报告期无重大关联交易[14] - 报告期公司及股东严格履行承诺，无变更或豁免情况[14] - 报告期公司未发生收购与被收购事项[14] - 公司按时编制并披露2023年年度、2024年各季度报告[14] - 2024年度内部控制评价及审计报告符合要求[15] - 2024年续聘中兴财光华会计师事务所为审计机构[15] - 报告期公司未聘任或解聘财务负责人[16] - 报告期公司未因非会计准则变更更正会计政策等[16] - 公司聘任鞠彩萍和林晟钰担任副总经理[16] - 董事会通过2024年度高级管理人员薪酬议案，公司无股权激励及员工持股计划[17]