会议召开情况 - 2024年度公司召开6次董事会，独立董事亲自出席6次[4] - 2024年度公司召开1次股东会，独立董事出席1次[6] - 2024年度独立董事主持召开6次审计委员会会议[7] - 2024年公司召开4次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席[8] 资金使用与分配 - 2024年1月17日同意公司一年内使用不超7.5亿元自有闲置资金委托理财[16] - 2024年4月19日同意公司使用不超1亿元闲置自有资金进行风险投资[17] - 2024年4月19日同意公司2023年度利润分配方案[19] - 2024年8月7日同意公司2024年中期现金分红方案[19] - 2024年10月22日同意公司一年内使用不超9亿元自有闲置资金委托理财[17] 其他事项 - 2024年度独立董事累计现场工作时间达15个工作日[13] - 2024年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况[20] - 2024年独立董事参加2023年度业绩说明会解答中小股东问题[14] - 2024年独立董事与内部审计机构及会计师事务所积极沟通[12] - 2024年独立董事履职未对董事会相关议案提异议[10] - 公司对外担保为对全资子公司担保，符合相关规定[21] - 2024年4月19日独立董事对聘任公证天业会计师事务所发表认可和同意意见[22] - 报告期内公司编制并披露多份报告及财务数据，董事等签署书面确认意见[24] - 2024年12月13日独立董事对股权激励相关议案发表同意意见[25] - 公司2022年限制性股票激励计划部分归属条件成就，为119名激励对象办理138.9953万股限制性股票归属事宜[25] - 建议公司关注外部环境，加强现金流管理和风险防范[26] - 2024年度独立董事履职维护股东权益，2025年将继续履行职责[26]