董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] 任期与聘任 - 任期三年，自聘任至本届董事会任期届满[8] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[8] 解聘与继任 - 特定情形1个月内解聘，解聘应充分理由并报告[9][10] - 原任离职3个月内聘任新秘书，空缺超3个月董事长代行[10] 细则相关 - 细则经董事会审议通过生效，修改及解释权归董事会[12]