公司治理 - 2024年召开11次董事会、2次股东大会[4] - 独立董事2024年应参加董事会11次、股东会2次，均实际出席[4][5] - 2024年独立董事主持召开2次薪酬与考核委员会会议，审议通过4项议案[6] - 2024年独立董事参加1次战略委员会委员会议，审议通过1项议案[7] - 2024年公司提名委员会未召开会议[7] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席并发表意见[9] 财务与担保 - 2024年控股股东为公司收购标的提供4000万元借款及利息担保[14] - 2024年续聘容诚会计师事务所为财务报表审计机构[17] 激励与业绩 - 2024年20名激励对象离职，83.417万股限制性股票不得归属并作废[18] - 2021年限制性股票激励计划业绩考核目标为2023年净利润较2020年同比增长90%[19] - 2023年净利润为11657.50万元，2020年为11929.44万元，同比减少2.28%，未达业绩考核目标[20] - 首次授予部分102名激励对象273.4947万股、预留授予部分25名激励对象37.4868万股限制性股票取消归属并作废[20] 股份回购与员工持股 - 2024年拟回购股份，资金总额5000 - 10000万元，最高可回购约6626904股，占比0.69%，最低约3313452股，占比0.35%[21] - 截至2024年5月16日，累计回购5090000股，占当时总股本0.53%，成交总金额50038717.47元[22] - 股份回购方案于2024年5月16日实施完成[22] - 2024年4月23日审议通过2024年员工持股计划相关议案[23] - 员工持股计划参加对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高管及正式员工[23] - 员工持股计划股份来源为公司回购专用证券账户回购的A股股票[23] - 员工持股计划资金规模不超过10000万元[23] - 受让公司回购股票的价格为9.58元/股[23] - 员工持股计划存续期为36个月[23] - 员工持股计划所获标的股票锁定期为12个月[23] 未来展望 - 2025年度独立董事将继续履行法定职责[25]