广东奥飞数据科技股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 第 1 页 共 49 页 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 广东奥飞数据科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定 成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司采取发起设立方式由广州实讯通信科技有限公司整体变更设立；在广州 市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 第三条 公司于 2017 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 16,320,000 股，于 第四条 公司名称 中文全称：广东奥飞数据科技股份有限公司，简称："奥飞数据"。 英文全称：Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd 第五条 公司住所：广州市南沙区庆沙路 100 号 2101 房，邮政编码：511453。 公司经营地址：广州市天河区华景路 1 号南 ...

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2025-048 债券代码：123131 债券简称：奥飞转债 广东奥飞数据科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称"公司"或"奥飞数据")第四届监事 会第十八次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 5 月 20 日以现场与通讯相结合的 方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2025 年 5 月 19 日 以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出。应当参加会议监事 3 人，实 际参加会议监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。会议由公司监事会主席陈剑钊 先生主持。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》 等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： （一）审议通过《关于放弃子公司增资扩股的优先认购权暨关联交易的议案》 经审议，公司监事会认为本次放弃子公司增资扩股的优先认购权暨关联交易 事项， ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广州奥融科技有限公司 拟增资扩股事宜所涉及其 股东全部权益价值资产评估报告 联信(证)评报字[2025]第A0319号 资产评估报告编码: 4444020005202500358 广东联信资产评估生地房地产馆价有限公司 二〇二五年五月十五日 ิต 联信资产评估士地房地产估价有限公 HIANGDONG UNION TRUST EVALUATION CO 0 O (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2025年05月15日 ICP备案号京ICP备2020034749号 0 W 东联信资产评估士地房地产估价有限公 GUANGDONG UNION TRUST EVALUATION CO. 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: 4444020005202500358 | | --- | | 合同编号: 广东联信评估(2025)第250367号 | | 报告类型: 法定评估业务 ...

审计报告 广州奥融科技有限公司 容诚审字[2025]510Z0166 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-3 | | 2 | 资产负债表 | | 1 | | 3 | 利润表 | | 2 | | 4 | 现金流量表 | | 3 | | 5 | 所有者权益变动表 | | 4 - 5 | | 6 | 财务报表附注 | | 6- 56 | 审 计 报 告 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]510Z0166 号 广州奥融科技有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州奥融科技有限公司（以下简称"奥融科技"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日及 2025 年 3 月 31 日的资产负债表，2024 年度及 2025 年 1 ...

关于广东奥飞数据科技股份有限公司 放弃子公司增资扩股的优先认购权暨关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为广东奥飞 数据科技股份有限公司（以下简称"奥飞数据"、"公司"）2022 年向特定对象发 行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对奥飞数据放弃子公司增资扩股 的优先认购权暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、本次放弃子公司增资扩股的优先认购权暨关联交易事项概述 为加快广州南沙数据中心项目的建设，助力全资子公司广州奥融科技有限公 司（以下简称"奥融科技"）的经营发展，奥融科技拟通过增资扩股的方式引入 投资方广州天泽奥融股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"天泽奥融"）。 天泽奥融拟对奥融科技增资人民币 460,000,000 元，认购其新增注册资本人民币 15,333,333 元，剩余部分 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 章 程 中文全称：广东奥飞数据科技股份有限公司，简称："奥飞数据"。 英文全称：Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd 二〇二五年五月 第 1 页 共 49 页 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 广东奥飞数据科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定 成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司采取发起设立方式由广州实讯通信科技有限公司整体变更设立；在广州 市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91440101767653410D。 第三条 公司于 2017 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 16,320,000 股，于 2018 年 1 月 19 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司名称 第五条 公司住所：广州市南沙区庆沙路1 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于聘任 2025 年度向特定对象发行股票专项审计机构的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 5 月 20 日，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥 飞数据"）召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议并 审议通过《关于聘任 2025 年度向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，同 意聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"） 为 2025 年度向特定对象发行股票专项审计机构。现将相关情况公告如下： 一、聘任专项审计机构的情况说明 鉴于公司拟进行 2025 年度向特定对象发行股票事项，经过综合评估及审慎 考量，公司决定聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度向特 定对象发行股票专项审计机构，为公司提供专项审计服务。 2025 年 5 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于变更注册地址暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 （一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事 会第二十一次会议决议》。 （二）《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（2025 年 5 月）。 特此公告。 董事会 广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年 5 月 21 日 2025 年 5 月 20 日，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第二十一次会议并审议通过《关于变更注册地址暨修改<公司章 程>的议案》，同意将公司注册地址由"广州市南沙区南沙街进港大道 8 号 1508 房"变更为"广州市南沙区庆沙路 100 号 2101 房"，并且对《公司章程》中的 相关内容进行修改。 一、《公司章程》修改情况 | 条目 | 修改前 | | | 修改 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于放弃子公司增资扩股的优先认购权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次放弃子公司增资扩股的优先认购权暨关联交易事项概述 为加快广州南沙数据中心项目的建设，助力全资子公司广州奥融科技有限公 司（以下简称"奥融科技"）的经营发展，奥融科技拟通过增资扩股的方式引入 投资方广州天泽奥融股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"天泽奥融"）。 天泽奥融拟对奥融科技增资人民币 460,000,000 元，认购其新增注册资本人民币 15,333,333 元，剩余部分计入资本公积，而广东奥飞数据科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"奥飞数据"）放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后， 奥融科技的注册资本由人民币 50,000,000 元增至人民币 65,333,333 元，公司持有 奥融科技的股权比例由 100.00 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于2024年员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本员工持股计划所获公司股票按照规定予以锁定，锁定期为12个月，自 2024年5月22日至2025年5月21日。 二、本员工持股计划的后续安排 本员工持股计划锁定期届满后，将根据本员工持股计划的安排和市场 情况决定是否卖出股票。本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守 中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。 三、本员工持股计划的存续期、变更和终止 （一）本员工持股计划的存续期 1、本员工持股计划的存续期为36个月，自最后一笔标的股票过户至本 员工持股计划名下之日起算。存续期满且未展期的，本员工持股计划自行 终止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23 日召开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议 ...