公司基本信息 - 公司于2020年11月11日注册登记，2022年2月28日在深交所创业板上市[8] - 首次向社会公众发行人民币普通股4200万股[8] - 公司注册资本为人民币42000万元[10] - 公司设立时发行股份总数为35910万股，每股面值1元[21] - 大族激光科技产业集团股份有限公司认购35586.81万股，持股比例99.10%[21] - 大族控股集团有限公司认购323.19万股，持股比例0.90%[21] - 公司已发行股份数为42000万股，均为普通股，每股面值1元[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[22] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[22] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[28] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[31] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[31] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[31] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可基于正当目的依法要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[36] - 股东对股东会、董事会决议有异议，有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[37] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情况下有权书面请求审计委员会或董事会向人民法院提起诉讼[39] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后拒绝或30日内未提起诉讼，股东有权以自己名义直接向人民法院提起诉讼[39] 交易审议规则 - 审议批准公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会审议[50] - 审议批准公司在一年内购买、出售重大资产所涉及的资产总额或者成交金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[50] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上需提交股东会审议[51] - 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000万元需提交股东会审议[51] - 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元需提交股东会审议[51] - 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元需提交股东会审议[55] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元需提交股东会审议[55] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[62] - 董事人数不足规定人数2/3等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[62] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[64] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，相关流程有规定[66] - 董事会每年至少召开两次会议，每次会议召开前至少10日发书面通知，经全体董事一致同意可缩短或豁免通知时限[137] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[137] 人员任职规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[101] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[101] - 公司董事会成员中独立董事的比例不得低于1/3，且至少包括1名会计专业人士[113] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职务[113] - 担任独立董事需具有5年以上相关工作经验[116] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[163] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[163] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[165] - 公司股东会对利润分配方案决议后或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利派发[165] - 公司一个会计年度年末资产负债率高于70%等情况可不进行利润分配[166] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[167] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[167] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[167] - 单一年度现金方式分配利润不少于当年度可分配利润的10%[168] 其他事项 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[13] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[175] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[180] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[181] - 会计师事务所辞聘需向股东会说明公司有无不当情形[182] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[189] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内在国家企业信用信息公示系统公告，债权人30日内（未接到通知45日内）可要求清偿债务或提供担保[191] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内在国家企业信用信息公示系统公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任[192] - 公司减少注册资本，自股东会决议日起10日内通知债权人，30日内在国家企业信用信息公示系统公告，债权人30日内（未接到通知45日内）有权要求清偿债务或提供担保[193] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[200] - 公司出现解散事由，应在10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[198] - 公司因特定情形解散，董事应在15日内组成清算组进行清算[198]