委员会组成 - 委员会由3名董事组成，含2名独立董事[3] - 特定股东、董事、独立董事有权提名委员候选人[3] - 委员经全体董事过半数通过产生[3] 补选规定 - 独立董事比例不符规定，公司60日内完成补选[4] 会议规则 - 委员会每年至少召开1次会议[12] - 特定人员可要求召开临时会议[12] - 会议提前3日通知，全体委员同意可免除[21] - 委员连续两次未出席视为不能履职[23] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须经全体委员三分之二以上同意通过[15] - 考评高级管理人员委员时该委员回避[15] 会议记录与保存 - 现场会议有记录，非现场可无记录[15] - 会议文件由证券部保存不少于十年[15] 规则生效与解释 - 议事规则经董事会审议通过生效及修改[16] - 议事规则由董事会负责解释[16]