董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名执行董事、4名非执行董事（含1名职工代表董事）和4名独立董事[7] - 董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名4个专门委员会[7] 交易审批授权 - 交易涉及资产总额等多项指标占比达10%以上50%以下（部分有绝对金额要求），股东会授权董事会审议批准[12] - 公司购买或出售资产达最近一期经审计总资产30%时，应审计或评估、提交股东会审议、并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[15] 董事会运作 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[7] - 董事会每年至少召开四次会议，定期会议提前14日发书面通知[22] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[22] - 临时董事会会议提前5日书面通知全体董事[23] - 董事会会议有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[25] - 有关联关系的董事会会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[26] 其他规定 - 董事会秘书负责股东会和董事会会议筹备等日常事务[8] - 董事会审批的对外担保、财务资助须经出席董事会的2/3以上董事审议同意并做出决议[12] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，独立董事不得委托非独立董事代为出席[29] - 董事会决议表决方式为记名投票表决[30] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[31] - 提案未获通过且条件因素无重大变化，董事会会议1个月内不应再审议相同提案[30] - 董事会秘书空缺时间超过3个月，董事长代行职责直至聘任新秘书[38] - 董事会决议涉及须经股东会表决等事项公司应及时公告[34] - 董事会会议结束后应及时将决议报送深圳证券交易所备案[37] - 董事会会议档案由董事会负责保存[36] - 公司聘任董事会秘书同时须聘任证券事务代表协助履职[38] - 本议事规则经股东会审议通过，自公司H股在港交所挂牌上市日起生效[41] - 本议事规则修订由董事会提草案，提请股东会审议通过[47]