委员会组成与选举 - 委员会由3名董事组成，含2名独立董事[3] - 特定股东、董事、独立董事有权提名委员候选人[3] - 委员经全体董事过半数通过产生[3] 补选与会议召开 - 独立董事比例不符规定，公司60日内完成补选[6] - 委员会每年至少召开1次会议[12] - 特定人员可要求召开临时会议[12] 会议通知与要求 - 会议提前3日发出通知，含相关内容[12][13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议需相应比例同意[25] 薪酬与激励计划 - 董事薪酬计划经董事会、股东会审议通过实施[12] - 高管薪酬分配方案经董事会审议通过[12] - 股权激励计划经董事会审议并报股东会批准[9] 委员职责与考评 - 委员连续两次未出席视为不能履职，建议撤换[23] - 考评高管委员时该委员回避，决议由其他委员通过[28] 会议记录与生效 - 现场会议有记录，非现场文件保存不少于十年[17] - 议事规则自H股上市日起生效，由董事会解释[16][17] 其他规定 - 会议可要求董事、高管述职或接受质询[17] - 参会人员负有保密义务[17]