公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[9] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[9] - 公司建立以股东大会、董事会、监事会为主要框架的治理结构[9] 内部控制 - 截至2024年12月31日，未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[44][45] - 自评价基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 建立交易授权等多项内部控制制度[18] 制度建设 - 制定多项制度履行社会责任[14] - 制定销售、采购、研发等业务管理制度[20][22][23] - 制定存货、固定资产、财务等相关制度[25][27][29] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额潜在错报划分标准[40] - 非财务报告内控缺陷按直接财务损失划分标准[43] - 明确财务和非财务报告内控缺陷定性标准[37][38][41][42]