内部控制评价 - 公司对截止2024年12月31日的内部控制有效性进行自我评价[2] - 基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[6] 公司治理与管理体系 - 公司建立由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理结构[7] - 公司根据需求设置各职能部门和分子公司并明确职责[9] - 公司建立质量、环境、安全及员工权益保护管理体系[11] 制度建设 - 公司建立《风险识别评价控制程序》等规范风险管理体系[14] - 公司制定内部信息传递规范和重要信息传递体系[15] - 公司制定《计算机信息系统管理制度》等确保信息系统安全[15] 财务与业务管理 - 公司严格执行会计法律法规和会计准则制度[17] - 公司制定完善资金管理制度保障资金安全和有效运行[17] - 公司制定《采购管理制度》规范采购行为[18] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[29][30] - 非财务报告内控缺陷定量标准与财务报告内控一致[31] - 财务报告内控重大、重要缺陷定性标准[28] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[33] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[34] - 报告期内公司未发生与内部控制相关的重大事项[35]