证券日报网讯信德新材8月1日在互动平台回答投资者提问时表示，公司密切关注资本市场表现，将依法 依规做好信息披露与投资者关系管理等相关工作。 ...

公司动态 - 公司管理层高度重视碳纤维业务发展 [1] - 公司有序推进下游客户认证和市场推广等工作 [1] - 公司目前已实现碳纤维产品小批量供货 [1]

公司运营情况 - 公司各生产装置运行稳定 [1] - 产能利用率处于正常水平 [1] - 产品价格总体较为稳定 [1]

产能与价格 - 公司各生产装置运行稳定，产能利用率处于正常水平 [1] - 公司产品价格总体较为稳定 [1] 碳纤维业务进展 - 管理层高度重视碳纤维业务发展，有序推进下游客户认证和市场推广 [1] - 目前已实现碳纤维产品小批量供货 [1] 投资者关注点 - 投资者询问二季度产能利用率及价格变化情况 [1] - 投资者关注碳纤维产品导入进度及订单情况 [1] - 投资者询问公司是否有回购或稳定股价的措施 [1]

授信与担保额度 - 公司及子公司2025年度申请授信额度不超20亿元[2] - 公司及子公司担保额度合计不超15.1亿元[2] - 对资产负债率低于70%子公司担保额度不超6.5亿元[2] - 对资产负债率超70%子公司担保额度不超8.6亿元[2] - 公司为全资子公司信德胜隆提供担保额度为5亿元[2] 信德胜隆数据 - 2024年12月31日资产总额10972.94万元，2025年3月31日为18567.29万元[6] - 2024年12月31日负债总额10219.15万元，2025年3月31日为17787.05万元[6] - 2024年度营业收入4660.38万元，2025年1 - 3月为10557.19万元[6] - 2024年度净利润 - 219.62万元，2025年1 - 3月为20.12万元[6] 担保情况 - 2025年7月30日，公司为信德胜隆向华夏银行申请综合授信提供不超1000万元最高额保证担保[3] - 本次担保后，公司及其子公司对外担保审批额度总金额15.1亿元，占最近一期经审计净资产56.22%[8] - 公司实际提供的担保总余额为2.72亿元，占最近一期经审计净资产10.13%[8]

人员变动 - 公司证券事务代表张海龙因个人原因辞职，不再担任公司及子公司任何职务[1] - 截至公告披露日，张海龙未持有公司股票，无未履行承诺事项[1] 公告信息 - 公告日期为2025年7月28日[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于7月28日以现场和网络投票结合方式召开[3] - 出席股东大会股东及代理人93人，代表股份42,119,488股，占比41.7273%[4] - 公司总股本102,000,000股，本次大会有表决权股份总数100,940,000股[5] - 中小股东出席89人，代表股份717,187股，占比0.7105%[5] 议案表决情况 - 《关于公司修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》同意42,058,338股，占比99.8548%[6] - 《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司独立董事工作制度》同意42,058,338股，占比99.8548%[7] - 《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司对外投资管理制度》同意42,056,938股，占比99.8515%[8] - 《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司对外担保管理制度》同意42,056,638股，占比99.8508%[9] - 《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司关联交易决策制度》同意42,058,338股，占比99.8548%[10] - 《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司募集资金管理制度》同意42,060,338股，占比99.8596%[10] - 《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》表决：同意42,058,988股，占比99.8564％；反对47,650股，占比0.1131％；弃权12,850股，占比0.0305％[13] - 《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》中小股东表决：同意656,687股，占比91.5643％；反对47,650股，占比6.6440％；弃权12,850股，占比1.7917％[13] - 《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司对外提供财务资助管理制度》表决：同意42,057,888股，占比99.8537％；反对49,050股，占比0.1165％；弃权12,550股，占比0.0298％[14] - 《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司对外提供财务资助管理制度》中小股东表决：同意655,587股，占比91.4109％；反对49,050股，占比6.8392％；弃权12,550股，占比1.7499％[14] - 《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司委托理财管理制度》表决：同意42,056,138股，占比99.8496％；反对46,900股，占比0.1113％；弃权16,450股，占比0.0391％[15] - 《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司委托理财管理制度》中小股东表决：同意653,837股，占比91.1669％；反对46,900股，占比6.5394％；弃权16,450股，占比2.2937％[15] 其他 - 上海市锦天城律师事务所认为本次股东会召集和召开等程序均合法有效[16] - 公告包含《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》[17] - 公告包含《上海市锦天城律师事务所关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》[17] - 公告发布时间为2025年7月28日[19]

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-035 为保障公司董事会构成符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，公司于2025年7月28日召开2025年第一次职工代表大会，审议通过了《 关于选举王伟为公司第二届董事会职工代表董事的议案》。经职工代表大会民主选 举，选举王伟先生（简历详见附件）担任公司第二届董事会职工代表董事，任期至 第二届董事会任期届满之日止。 王伟先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条 件。王伟先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律 法规的要求。 二、备查文件 （一）书面辞职报告； （二）公司职工代表大会决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 公司非独立董事王 ...

会议安排 - 2025年7月7日提议召开股东会[5] - 7月8日刊登股东会通知[6] - 7月28日下午14:00召开股东会，现场与网络投票结合[7] 参会情况 - 现场4人代表35,485,773股，占比35.1553％[9] - 网络89人代表6,633,715股，占比6.5719％[9] - 中小投资者89人代表717,187股，占比0.7105%[9] - 共93人代表42,119,488股，占比41.7273％[9] 议案表决 - 修订《公司章程》等议案同意占比超99%[13][15][16][17][19][20][21][23][24][25] - 中小投资者对各议案同意占比超91%[14][15][16][17][19][20][21][23][24][25] 表决结果 - 本次股东会表决程序及结果合法有效[25][26]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会于7月28日14:00现场召开[1] - 网络投票时间为7月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[1][2] 股权登记 - 股权登记日为2025年7月22日[3] 议案情况 - 制定、修订公司部分治理制度的议案需逐项表决的子议案数为10个[3] - 议案1.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过；其余为普通决议，需二分之一以上通过[4] 股东登记 - 股东登记时间为2025年7月24日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[6] - 信函等方式登记须7月24日16:00前送达并电话确认[7] 投票信息 - 网络投票代码为351349，投票简称为信德投票[12] 授权委托 - 授权委托书剪报等经签章后有效，期限至会议结束[19] 参会登记 - 股东大会有参会股东登记表，含股东名称、持股数量等信息[21]