公司治理 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长1名[7] - 股东大会为最高权力机构，治理层职责通过《公司章程》明确[7] - 董事会下设战略、审计等委员会监督管理层[7] 内部控制制度 - 制定物资采购、存货管理等整套内控制度并完善[5] - 建立不相容职务分离、授权审批等控制政策程序[18] - 制定《人事与工薪》《考勤》等人力资源政策[14] 信息与沟通 - 建立有效信息收集分析体系，完成信息收集传递反馈[26] - 制定《重大信息内部报告制度》，建立沟通渠道机制[27] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额比例划分等级[47] - 明确财务与非财务报告内控重大、重要缺陷迹象[48][58] 内控评价与计划 - 本次内控评价未发现重要和重大缺陷[66] - 发挥内审部门作用解决内控执行问题[67] - 计划加强人员培训，完善薪酬考核体系[67]