公司治理 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长1名[7] - 治理层职责通过《公司章程》明确，股东大会为最高权力机构[7] 制度建设 - 制定物资采购、存货、生产、销售等内部控制制度[6] - 制定人力资源、风险管理等多项政策制度[14][16] - 制定《内部审计制度》审查评价内控[31] 内控标准与评价 - 财务报告内控缺陷有定量标准[49] - 本次内控评价未发现重要和重大缺陷[69] 未来计划 - 发挥内审部门作用解决内控执行问题[70] - 加强人员培训，完善薪酬考核体系[70]